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各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上,加强(),对任何或异常可疑行为都要进行深入分析,调查。

  • A、电脑审核
  • B、人工审核
  • C、人工分析
  • D、电脑分析

参考答案

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考题 为切实加强涉农信贷风险管控,保障涉农银行业金融机构可持续发展,各银行业金融机构要不断加强涉农贷款的()。

考题 银行业金融机构要加强对各()机构客户投诉处理工作的管理,将投诉处理工作纳入经营绩效考评和内控评价体系。

考题 各银行金融机构应对未来3年现金投放回笼趋势进行预测分析,同时填报《银行业金融机构现金投放回笼计划报告表》。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《银行业金融机构外部审计监督指引》以及2001年中国银监会《关于加强银行业金融机构外部审计沟通工作的通知》对加强银行业监管机构及银行内部审计沟通工作作了明确要求。

考题 各银行业金融机构原则上无需对第()类案件开展调查、审结和后续处置工作。A、一B、二C、三D、一和二

考题 各银行业金融机构要认真分析案件形势,提高案件风险()能力,定期开展案情通报。A、识别B、监测C、分析D、处理

考题 各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究。A、作案手法B、作案对象C、作案动向D、防范对策

考题 各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。

考题 各银行业金融机构要完善安保制度,研究制定银行业()制度。A、安全防范工作B、现场检查规程C、安保类案件D、案件报送

考题 各银行业金融机构应加强内部协调,统一管理,保证()地报送信息。A、准确B、及时C、完整D、全面

考题 下列有关各银行业金融机构的说法正确的是()A、各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案B、各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评C、对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管D、各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法

考题 “三个办法一个指引“是每个银行业金融机构贷款管理的最低标准,各银行在此基础上可以建立不同的具有各行个性的贷款管理体系和流程。

考题 持卡人激活信用卡前,银行业金融机构不得扣收任何费用,持卡人以书面、()或()授权银行业金融机构扣收费用的除外。

考题 监管部门主要负责单家银行业金融机构以及()。A、银行业金融机构的风险分析和报告B、单类别银行业金融机构的风险分析和报告C、银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告D、相关宏观经济的风险分析和报告

考题 各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。

考题 单选题各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上,加强(),对任何或异常可疑行为都要进行深入分析,调查。A 电脑审核B 人工审核C 人工分析D 电脑分析

考题 单选题银行业金融机构案防工作自我评估应当由()负责。A 银行业金融机构总行(部)B 银行业金融机构各一级分行C 银行业金融机构各二级分行D 由银行业金融机构各分支机构自行组织

考题 判断题依据是否吸收公众存款,将银监会监管的机构划分为银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构两类。A 对B 错

考题 判断题各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。A 对B 错

考题 判断题“三个办法一个指引“是每个银行业金融机构贷款管理的最低标准,各银行在此基础上可以建立不同的具有各行个性的贷款管理体系和流程。A 对B 错

考题 填空题各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和( ),提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

考题 多选题各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究。A作案手法B作案对象C作案动向D防范对策

考题 多选题对银行业金融机构财务管理情况的现场检查,其目的就是()A督促银行业金融机构认真执行国家的财经政策B督促银行业金融机构加强财务资金管理C督促银行业金融机构规范财务核算D督促银行业金融机构节约财务费用

考题 判断题未经银监会批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。A 对B 错

考题 单选题监管部门主要负责单家银行业金融机构以及()。A 银行业金融机构的风险分析和报告B 单类别银行业金融机构的风险分析和报告C 银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告D 相关宏观经济的风险分析和报告

考题 判断题各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。A 对B 错