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理赔受理人员在受理理赔申请时,应先判断哪些东西?()

  • A、是否对受益人已进行过尽职调查
  • B、是否对实际领款人已经进行过尽职调查
  • C、涉及产品是否属于尽职调查范围内
  • D、是否填写《声明文件》

参考答案

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考题 对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的,由客户经理确认是否需进行尽职调查;如无需的,客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在()个工作日内完成尽职调查及审批工作。A、3B、5C、10D、15

考题 判断题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的,由客户经理确认是否需进行尽职调查;如无需的,客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。A 对B 错

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考题 多选题在问题授信处理环节,授信尽职调查人员应重点调查()A对发现存在风险预警信号的授信是否及时要求提供担保B客户出现逃废债务时是否迅速采取保全措施C问题授信是否处理及时,方法是否得当D责任人处理是否及时妥当

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考题 多选题在客户调查和业务受理尽职环节,授信尽职调查人员应重点调查()A是否按制度收集、整理、补充、保管客户资料,客户资料有无遗失、毁损。B是否对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行核实。C是否对客户进行现场调查,或客户发生突发事件后是否及时进行实地调查,现场调查、实地调查工作在信贷档案中是否都有记载。D在客户信用等级和客户评价报告的有效期内,对发生影响客户资信的重大事项,是否重新进行授信分析评价。

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