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反洗钱监控名单由（）统一管理，如客户有异议的，需反馈申请核实处理。

  • A、风险管理部门
  • B、业务管理部门
  • C、财务管理部门
  • D、客户管理部门

参考答案

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考题 分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果，在总行《名单》基础上，对《名单》调整增补提出建议，并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案，经授信管理部门、风险管理部门出具意见，报（）审批同意后实施。A、分管行领导B、总行C、分行行长D、北京审批部
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