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2002年7月5日，中国人民银行宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作领导小组，并建立了反洗钱工作小组。我国向洗钱犯罪宣战是在履行（）。 ①保障人民民主和维护国家长治久安的职能 ②组织社会主义文化建设的职能 ③搞好社会公共服务职能 ④组织和领导社会主义经济建设的职能

  • A、①②
  • B、②③
  • C、①④
  • D、②④

参考答案

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考题 2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A．建立客户身份识别制度B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测C．建立大额交易和可疑交易报告制度D．建立客户资料和交易记录保存制度
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考题 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门
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考题 中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心
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考题 中国人民银行设互(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.反洗钱局B. 中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构
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考题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。A．建立反洗钱监测分析中心B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。A．建立反洗钱监测分析中心B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。A、中国人民银行反洗钱监测分析中心B、中国人民银行营业管理部C、中国人民银行各分行D、中国人民银行反洗钱处
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考题 专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行各分支机构D、公安机构
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考题 农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行C、中国人民银行反洗钱局D、财政部
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考题 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。A、建立反洗钱监测分析中心B、建立客户身份识别制度C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构
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考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心
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考题 中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。A、控制反洗钱日常监管B、防范反洗钱日常监管C、加强反洗钱日常监管D、审查反洗钱日常监管
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考题 中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。A、2002B、2003C、2004D、2008
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考题 中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心
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考题 中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A、其它金融机构B、单位或个人C、司法机构D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A、反洗钱监测中心B、银监会C、中国人民银行D、反洗钱情报中心
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考题 单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题以下说法中正确的是：（）A 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
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考题 单选题农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国人民银行C 中国人民银行反洗钱局D 财政部
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考题 单选题《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A 反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 保卫局D 分支机构
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考题 单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A 保监会B 中国人民银行C 政府D 中国反洗钱监测中心
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考题 单选题专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A 中国人民银行反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 中国人民银行各分支机构D 公安机构
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考题 单选题中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。A 控制反洗钱日常监管B 防范反洗钱日常监管C 加强反洗钱日常监管D 审查反洗钱日常监管
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