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中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
A．建立反洗钱监测分析中心
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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考题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A．建立客户身份识别制度B．按照规定向中国人民银行报告分析结果C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．建立客户身份资料和交易记录保存制度E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
考题
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A．建立和实施客户身份识别制度B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立健全反洗钱内部控制制度E．开展反洗钱培训和宣传工作
考题
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
考题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
中国人民银行在反洗钱活动中应当（ ）。A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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