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单选题
()要及时了解本机构数据补录情况,认真完成数据补录情况的确认、核查和执行零报告制度。
A
综合报告员
B
用户管理员
C
网点报告员
D
系统管理员
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考题
反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
考题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
考题
判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A
对B
错
考题
单选题()必须每天对本机构数据补录情况进行检查,全面了解本机构数据补录状况,督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作,防止漏报错报。A
综合报告员B
用户管理员C
网点报告员D
系统管理员
考题
多选题补录员工作是();并及时报告现场管理员。A对系统没有自动比对成功的影像进行一般人工补录B对于重要业务根据系统提示进行重点补录C对补录过程中发现的差错进行记录D负责对扫描、计算机等设备的维护和保养,如实反映设备运行情况
考题
单选题反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A
负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B
负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C
协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D
营业机构数据补录情况的确认
考题
多选题补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。A按客户归属B按账户归属C按交易机构D按对方信息归属
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