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下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。
- A、本机构数据补录情况的确认
- B、本机构数据的补录
- C、本机构零报告制度的执行
- D、查询黑名单及相关信息
参考答案
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考题
反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
考题
单选题增设反洗钱信息管理系统(AMLS)用户组和用户管理员,需经()签署意见后,交由本级行系统管理员进行创建及维护。A
网点主任B
支行行长C
反洗钱工作主管部门负责人D
二级分行行长
考题
填空题营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
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