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反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

  • A、每天
  • B、每三天
  • C、每五天
  • D、每周

参考答案

更多 “反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A、每天B、每三天C、每五天D、每周” 相关考题
考题 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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考题 对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。判断对错
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考题 反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
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考题 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
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考题 反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称
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考题 AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
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考题 增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A、网点主任B、支行行长C、反洗钱工作主管部门负责人D、二级分行行长
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考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A、运营主管B、大堂经理C、指定柜员D、信贷客户经理
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考题 对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A 每天B 每三天C 每五天D 每周
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考题 单选题（）必须每天对本机构数据补录情况进行检查，全面了解本机构数据补录状况，督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作，防止漏报错报。A 综合报告员B 用户管理员C 网点报告员D 系统管理员
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。A黑名单录入员B综合报告员C网点报告员D网点操作员
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考题 单选题增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A 网点主任B 支行行长C 反洗钱工作主管部门负责人D 二级分行行长
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考题 多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）A大额交易报告补录B统计报表C可疑交易报告甄别补录D交易补录
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考题 判断题营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。A 对B 错
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考题 单选题（）要及时了解本机构数据补录情况，认真完成数据补录情况的确认、核查和执行零报告制度。A 综合报告员B 用户管理员C 网点报告员D 系统管理员
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考题 判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错
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考题 单选题反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。A 系统管理员B 综合报告员C 黑名单录入员D 网点操作员
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考题 多选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A运营主管B大堂经理C指定柜员D信贷客户经理
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考题 判断题AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D 营业机构数据补录情况的确认
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考题 单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
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考题 单选题营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。A 1个工作日内B 2个工作日内C 3个工作日内D 5个工作日内
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