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判断题
涉及金融制裁风险提示单客户应停止业务办理。
A

对

B

错

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考题 客户通过APP办理业务被提示“持身份证前往柜面办理”,服务人员应告知客户已被列为高风险客户,因此无法通过APP办理相关业务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先中止办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。
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考题 涉及金融制裁风险提示单客户应停止业务办理。
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考题 柜面人员应根据系统提示，对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先（）办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应（）为客户办理业务。A、中止，终止B、停止，中止C、终止，中止D、停止，终止
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考题 金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。A、切实增强反洗钱业务合规管理B、切实加强国际制裁风险防控C、切实强化代理行风险管理D、切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
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考题 （）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。A、特殊业务类型的交易频率B、涉及客户的风险提示信息C、特殊的金融监管风险D、金融机构与客户建立的业务关系渠道
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考题 判断题为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。A 对B 错
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考题 判断题涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。A 对B 错
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考题 判断题客户办理“鑫存管”业务涉及的管理账户与银行结算账户预留印鉴应相同。（）A 对B 错
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考题 判断题柜台外币取款需要客户填写《风险提示单》。（）A 对B 错
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考题 判断题大堂经理向客户推荐金融产品应先帮助客户办理完业务，初步了解客户需求，适时推出“切入”产品。面带微笑，语态自然诚恳。A 对B 错
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考题 判断题信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN）进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡；对涉及制裁的客户应按照制裁业务管理规定，实施资产冻结、账户销户等管控措施。A 对B 错
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考题 判断题禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。A 对B 错
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考题 判断题只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。A 对B 错
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考题 判断题客户印鉴挂失期间，农合机构应停止为持加盖已挂失印鉴票据的客户办理票据兑付业务。A 对B 错
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考题 判断题对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先中止办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。A 对B 错
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考题 判断题若为无折/无卡存款，客户应在《个人xx凭证》上将无卡/折业务填写栏填写完整，并必须填写《风险提示单》。（）A 对B 错
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考题 判断题如账户为可疑账户，系统联动打印《可疑账户风险告知书》，需向客户进行风险提示，要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务（）A 对B 错
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考题 判断题在为客户办理跨境业务时，为更快更好的为客户提供服务，可以将报文中与制裁相关的信息予以删除A 对B 错
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考题 判断题个人储蓄业务挂失，涉及账户冻结的，应先为客户办理挂失手续，再冻结账户。A 对B 错
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考题 判断题对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。A 对B 错
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考题 单选题（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。A 特殊业务类型的交易频率B 涉及客户的风险提示信息C 特殊的金融监管风险D 金融机构与客户建立的业务关系渠道
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考题 判断题高端客户文化素质较高，风险防范意识较强，因此在为高端客户办理电子银行业务时，无须对其进行风险提示。A 对B 错
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