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单选题
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（ ）
A
《维也纳公约》
B
《巴勒莫公约》
C
《关于洗钱问题的四十项建议》
D
《联合国反腐败公约》
参考答案
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解析：
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考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,对下列哪些事项进行了修订()
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪B.明确提出实施风险为本方法C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
考题
一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素()
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚B.为适当的机构设定反洗钱法定职责C.执行金融交易报告要求D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动E.建立适当的国际反洗钱合作
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
考题
洗钱的一般特征包括：A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
考题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作国家和地区名单C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
考题
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》C、《关于洗钱问题的四十点建议》D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
考题
反洗钱的目标应该包括（）A、洗钱刑事犯罪化B、建立起有效的洗钱防范机制C、增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D、提高相关机构和人员的反洗钱能力E、在国际开展卓有成效的反洗钱合作
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
考题
多选题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律
考题
多选题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B司法协助和引C参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D其他形式的合作
考题
单选题尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。A
将合法收入避税B
将非法收入避税C
将财产转换或转移D
将非法收入合法化
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