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国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
- A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
- B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
- C、《关于洗钱问题的四十点建议》
- D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
参考答案
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考题
哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B、《反洗钱国际组织指导》C、《反恐怖融资特别建议》D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
考题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
考题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B、《有效银行监管的核心原则》。C、《银行客户尽职调查》。D、《私人银行全球反洗钱指引》。
考题
单选题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B
《反洗钱国际组织指导》C
《反恐怖融资特别建议》D
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
考题
单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A
联合国禁毒公约。B
金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D
美国《银行保密法》
考题
判断题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。A
对B
错
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