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单选题
反洗钱现场检查最基本的方法（）。
A
质询
B
问卷调查
C
座谈提问
D
查账
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题银行业金融机构有（）情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。A
未经批准变更、终止的B
拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的C
未按照规定进行信息披露的D
严重违反审慎经营规则的
考题
判断题信息系统项目可行性分析是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。（）A
对B
错
考题
多选题中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）：A执行商业银行日常监管的行为B与政府贷款有关的行为C与中国人民银行特种贷款有关的行为D执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为E执行有关黄金管理规定的行为
考题
多选题支付系统直接参与者出现下列情况之一的，人民银行将视情节轻重与予以定期或不定期进行通报（）A未按规定及时登录、退出支付系统B未按规定及时完成日终对账，办理查询、查复C因流动性不足导致支付系统清算窗口开启D出现重大技术故障，导致支付业务较长时间不能正常办理
考题
单选题小额支付系统和大额支付系统（）A
有各自独立的主机、通信和存储资源B
有各自独立的主机，但共享通信和存储资源C
共享主机，但有各自独立的通信和存储资源D
共享主机、通信和存储资源
考题
多选题我国《票据法》规定，以下那些情形，在汇票到期日前，持票人可以行使追索权（）。A汇票被拒绝承兑的B承兑人或者付款人死亡的C承兑人或者付款人被依法宣告破产的D承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的
考题
判断题商业银行有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容，并具有更高的报告频率。A
对B
错
考题
单选题动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于（ ）。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第8条)A
25%B
30%C
35%D
40%
考题
判断题根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，金融机构提交的衍生产品交易会计制度，应当符合我国有关会计标准。我国未规定的，应当符合有关国际标准。外国银行分行可以遵从其母国/总行会计标准。A
对B
错
考题
多选题当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A假借订立合同，恶意进行磋商B故意隐瞒与订立合同有关的重要事实C提供与订立合同有关的虚假情况D有其他违背诚实信用原则的行为
考题
单选题《商业银行内部控制评价试行办法》规定，内部控制评价采取评分制。对内部控制的过程和结果分别设置一定的标准分值，并根据评价得分确定被评价机构的内部控制等级。其中，内部控制过程评价的标准分为（）。A
500分B
300分C
200分D
100分
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