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多选题
结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。
A

客户姓名

B

证件种类

C

证件号码

D

币种

参考答案

参考解析
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更多 “多选题结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种” 相关考题
考题 以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
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考题 银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
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考题 车牌照黑名单包含哪些？
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考题 不同业务品种外汇账户内结售汇信息报送的操作正确的是（）A、GDMS单证系统办理的即期结售汇支行无需补录B、企业网银即期结售汇办理后，支行须在NOVA补录结售汇“管理信息”C、远期结售汇业务交割后，须支行补录结售汇“管理信息”D、人民币外汇期权业务差额交割，支行无需补录结售汇“管理信息”
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考题 当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。
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考题 下列属于禁止客户动账的黑名单类型是：（）。A、屡次签发空头支票的出票人B、未年检黑名单C、未对账黑名单D、结售汇违规客户黑名单
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考题 国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理A、风险名单B、关注名单C、黑名单D、灰名单
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考题 通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。A、特殊名单扫描B、特殊名单修改C、特殊名单删除D、特殊名单查询
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考题 银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
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考题 下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。A、电信诈骗黑名单B、电信诈骗灰名单C、道琼斯黑名单D、结售汇违规客户黑名单
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考题 特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。A、5B、6C、7D、8
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考题 结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种
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考题 反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种
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考题 多选题外汇监管数据报送范围包含（）A国际收支申报B外汇账户结售汇C业务系统联机申报D管理信息申报E基础信息申报
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考题 单选题国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理A 风险名单B 关注名单C 黑名单D 灰名单
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考题 判断题当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。A 对B 错
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考题 多选题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。A客户姓名B身份证号码C交易金额D关注理由
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考题 多选题下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单
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考题 单选题个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。A 关注名单B 黑名单C 通报名单D 反洗钱名单
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考题 单选题银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。A 核心系统B 个人结售汇系统C 个人客户身份识别与资料管理系统D 联网核查公民身份信息系统
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考题 判断题银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。A 对B 错
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考题 单选题以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）A 护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B 被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C 境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D 银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
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考题 多选题通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。A特殊名单扫描B特殊名单修改C特殊名单删除D特殊名单查询
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考题 多选题下列属于禁止客户动账的黑名单类型是：（）。A屡次签发空头支票的出票人B未年检黑名单C未对账黑名单D结售汇违规客户黑名单
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考题 多选题下列属于禁止开立客户的黑名单类型是：（）。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单
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考题 多选题反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种
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考题 单选题银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。A 黑名单管理B 关注名单管理C 可疑名单管理D 真实性名单管理
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