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多选题
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
A

客户姓名

B

证件种类

C

证件号码

D

币种

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考题 对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
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考题 车牌照黑名单包含哪些？
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考题 （）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A、空头支票黑名单B、售汇关注黑名单C、反洗钱黑名单D、中国恐怖份子
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考题 通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。A、特殊名单扫描B、特殊名单修改C、特殊名单删除D、特殊名单查询
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考题 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
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考题 特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。A、5B、6C、7D、8
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考题 特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。A、3B、4C、5D、不限制
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考题 特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。A、业务终止B、退回金融服务中心C、确认打印D、退回业务处理中心
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考题 结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种
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考题 反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种
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考题 单选题各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A 同事B 家人C 客户D 朋友
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考题 多选题（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子
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考题 单选题特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。A 5B 6C 7D 8
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考题 填空题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
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考题 单选题反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。A 营运部B 法规部C 国际部D 风险部
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考题 多选题通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。A特殊名单扫描B特殊名单修改C特殊名单删除D特殊名单查询
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考题 判断题对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。A 对B 错
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考题 多选题结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种
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考题 多选题特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。A业务终止B退回金融服务中心C确认打印D退回业务处理中心
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