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判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A
对
B
错
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考题
多选题《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）A询问对象仅限于金融机构的有关人员B采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
考题
单选题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A
中国人民银行反洗钱监测中心B
公安机关C
中国人民银行分支机构D
中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
考题
多选题1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）A明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的E过失洗钱
考题
多选题我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A《联合国禁毒公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D《联合国反腐败公约》
考题
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A
洗钱B
恐怖融资C
洗钱或者恐怖融资D
经营
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。A交易B地域C业务D行业
考题
单选题刑法第三百九十五条第一款：“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处（）年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处（）年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。”A
二B
三C
五D
七
考题
单选题经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本账户，应出具（）。A
税务登记证B
驻在地主管部门同意设立临时机构的批文C
临时经营地工商管理部门的批文D
注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
考题
单选题金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准。A
标准化B
统一性C
差异化D
分类化
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