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多选题
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A
稽核监督部门
B
内控管理部门
C
会计结算部门
D
计划财务部门
参考答案
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解析：
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考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()
A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
各级分支机构应将反洗钱工作统一纳入内控管理体系，严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规和公司《反洗钱工作办法》的规定，对所有收入、支付项目的原始凭证是否符合反洗钱相关要求进行严格审核。
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、执行客户身份识别制度的情况C、报告可疑交易的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况E、反洗钱宣传和培训情况
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、执行客户身份识别制度的情况C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况B、客户身份资料和交易记录保存情况C、大额交易和可疑交易报告情况D、反洗钱工作内部监督检查情况
考题
单选题按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A
指定专人负责反洗钱工作。B
要求分支机构建立反洗钱内控制度。C
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D
开展反洗钱合规检查。
考题
多选题金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A反洗钱内部控制制度建设情况B执行客户身份识别制度的情况C报告可疑交易的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况E反洗钱宣传和培训情况
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
单选题以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）A
实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B
合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C
业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D
内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
考题
单选题以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
反洗钱绩效考核制度C
反洗钱内部评估制度D
反洗钱监督检查、调查和保密制度
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