考题
数据报送基本流程包括()。A.数据抽取B.生成报文和数据包C.登录报送系统完成报送D.查看回执并进行出错处理
考题
至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。()
考题
数据报送基本流程包括（）A、数据抽取B、生成报文和数据包C、登录报送系统完成报送D、查看回执并进行出错处理
考题
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
考题
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部
考题
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、5个B、10个C、15个D、30个
考题
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报
考题
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。A、纠错B、补报C、普通D、纠错或补报
考题
补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。A、当日B、次日C、3日内D、5日内
考题
（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
考题
总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。A、当日B、次日C、当月D、当季
考题
分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”A、当日B、次日C、当月D、当季
考题
反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号
考题
反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行
考题
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对
考题
单选题（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A
分行复核人员B
支行录入人员C
总行汇总人员D
总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
考题
单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A
电子B
书面C
信函D
通报
考题
单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。A
银监会B
总行C
公安部D
中国反洗钱监测分析中心
考题
单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A
2个B
5个C
10个D
15个
考题
单选题反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A
公安部B
人民法院C
中国人民银行D
其他银行
考题
判断题中国人民银行总行业务管理员的最大权限如下：查询、统计、分析银行结算账户信息，参数维护、基础数据维护，通报、回执管理，公告管理、系统日志管理A
对B
错
考题
单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A
通过反洗钱监控系统报送B
手工报送C
通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D
以上都不对
考题
单选题华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A
保卫部B
办公室C
合规部D
会计部
考题
多选题数据报送基本流程包括（）A数据抽取B生成报文和数据包C登录报送系统完成报送D查看回执并进行出错处理
考题
单选题补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。A
当日B
次日C
3日内D
5日内
考题
判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A
对B
错
考题
单选题分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”A
当日B
次日C
当月D
当季