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单选题
对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是（）。
A
营业执照
B
税务登记证
C
组织机构代码证
D
缴税凭证
参考答案
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解析：
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多选题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）A反洗钱内控制度必须结合业务B反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
单选题对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。A
《外汇业务审批袭》B
《提取外币现钞备案表》C
《外汇申报单》D
《涉外收入申报单（对私）》
考题
多选题二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作B负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务C负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务D及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
考题
单选题关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）A
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
考题
多选题调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）A经调查确认可疑交易活动不属实B经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的C经调查不能排除洗钱嫌疑的D经调查事实仍不清楚的E经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
考题
问答题金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
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