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多选题
开展对银行业金融机构信用卡使用与管理情况的检查，需要调阅的资料有（）
A
止付名单发送接受登记薄
B
止付清单
C
取现单、手续费分户帐
D
特约商户缴款单、签购单和有关帐表、凭证等资料
E
信用卡备用金分户帐
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考题
单选题当银行出现违规行为，对违规机构采取的监管强制措施不包括（）A
责令控股股东转让股权或限制有关股东权利B
撤销高管人员C
申请冻结银行账户资金，对银行实施接管D
依法撤销违规银行等
考题
多选题公司治理的主要原则有（）A所有权与管理权分离的现代企业里，必须确保股东特别是中小股东的利益，公平对待股东B必须建立有效的决策、执行、监督和激励机制C确保企业信息披露的及时和可靠D鼓励公司更有效地利用资源，在关注公司利益的同时承担一定的社会责任
考题
多选题对银行信贷资金流入股市的检查内容主要包括（）A借款人（企业或个人）向银行取得贷款后进入股市B证券商通过拆借获得银行资金进入股市C借款人（企业或个人）通过开立银行承兑汇票取得银行资金后进入股市D商业银行通过代客理财方式间接进入股市
考题
多选题监管机构聘用外部审计师的主要目的是（）A核查被监管机构报表的准确性B评价被监管机构编制报表的系统是否完备C评价被监管机构的内部控制系统是否完善D核查各项拨备是否充足E核查被监管机构遵守审慎监管标准和监管法规的情况
考题
多选题巴塞尔委员会在《银行机构流动性管理的稳健做法》中，明确要建立流动性管理架构，主要包括（）A每家银行都应制定一个进行日常流动性管理的战略B银行的流动性管理战略和相关的重要决策应经董事会批准C每家银行都应建立一个有效实施流动性管理战略的管理架构D银行必须建立充分的信息系统来度量、监测、控制和报告流动性风险
考题
多选题下列哪些属于金融抑制（）A通过规定存贷款利率和实施通货膨胀人为地压低实际利率B作为压低利率的直接后果，发展中国家常常采用信贷配给的方式来分配稀缺的信贷资金。从而导致资金的分配效率十分低下C对金融机构实施严格管制D人为高估本币的汇率
考题
判断题风险评估时认为银行的信贷业务风险小，管理有效，可能只就不同种类的贷款各抽2－3笔进行核实就完成了信贷测试，但如果衍生产品交易的风险评估为“高风险”，则初始测试可能是50％的交易量。（）A
对B
错
考题
多选题对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）A进行有意义的风险细分B将基本相同的风险暴露划入一组C对损失特征要准确并且一致地考虑
考题
判断题利润及其计量可反映银行业金融机构的主要经营成果。（）A
对B
错
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