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多选题
对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。
A
基本建设资金
B
财政预算外资金
C
政策性房地产开发资金
D
党、团、工会设在单位的组织机构经费
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考题
多选题《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。A上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的B上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的C上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的D上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
考题
单选题《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）A
填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B
本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C
单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D
机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
考题
单选题《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。A
违反保密规定，泄露有关信息的B
故意提供虚假材料的C
拒绝、阻碍反洗钱检查的D
未指定专人联络现场检查事项的
考题
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A
只需提交大额交易报告B
只需提交可疑交易报告C
可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D
应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的身份证件
考题
问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？
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