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多选题
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
A
《关于洗钱问题的四十项建议》
B
《反恐融资9项特别建议》
C
《有效银行监管核心原则》
D
《综合KYC风险管理》
参考答案
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考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
考题
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中，错误的是（）。A、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料B、在职责范围内调查可疑交易活动C、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作国家和地区名单C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A、任命专门的、高级别的反洗钱官员B、在录用员工过程中增加反洗钱要求C、严格执行客户身份识别的有关规定D、建立审计机制，以检验相关制度
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A
任命专门的、高级别的反洗钱官员B
在录用员工过程中增加反洗钱要求C
严格执行客户身份识别的有关规定D
建立审计机制，以检验相关制度
考题
单选题FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A
反洗钱建议B
不合作国家和地区名单C
洗钱类型报告D
最佳实践报告
考题
问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
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