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单选题
银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
A

法律合规部

B

零售业务部

C

风险控制部

D

会计部

参考答案

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考题 机场特殊天气航班保障工作领导小组下设办公室，办公室设在（）A、指挥中心B、保卫部C、飞行区管理部D、工程部
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考题 （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A、运行管理部门B、个人金融部门C、内控合规部D、纪检监察部门
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考题 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任
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考题 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门
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考题 银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。A、法律合规部B、零售业务部C、风险控制部D、会计部
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考题 （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室
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考题 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。A、总行内控合规部负责人B、总行会计部负责人C、高级管理层指定人员D、董事会指定人员
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考题 单选题（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A 反洗钱监测分析中心B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱工作办公室D 董事会下设专业委员会
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考题 单选题总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A 运行管理部门B 个人金融部门C 内控合规部D 纪检监察部门
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室
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考题 单选题相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A 办公室B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组D 合规部
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考题 单选题刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室下设在（）部门。A 公安局B 司法局C 监狱部门D 劳教部门
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考题 判断题危机处置领导小组下设办公室，其中发行库、发行基金调运应急领导小组办公室设在保卫科，办公室主任由保卫科科长兼任。A 对B 错
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考题 多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门
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考题 单选题反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。A 反洗钱内控监管中心B 反洗钱工作执行小组C 反洗钱监测分析中心D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A 总行会计部B 华夏银行反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 反洗钱业务部门
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考题 单选题反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A 会计部总经理B 合规部总经理C 总行办公室主任D 反洗钱工作办公室主任
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