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总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。

  • A、运行管理部门
  • B、个人金融部门
  • C、内控合规部
  • D、纪检监察部门

参考答案

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考题 集中采购委员会下设办公室作为采购管理部门。办公室设在（）A、内控合规部B、安全保卫部C、财务会计部D、总务部
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考题 总行外事工作领导小组负责指导全行因公临时出访管理工作，审议全行因公临时出访计划和预算，指导落实监管机构布置的外事管理工作检查等；外事工作领导小组下设办公室，作为其办事机构，设在（）。A、总行国际业务部B、总行纪检监察部C、总行人力资源部D、总行党委办公室
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考题 复核决定可以复核机构（）的名义作出。A、办公室B、人力资源部C、内控合规部D、纪检监察部门
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考题 总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部
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考题 配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。A、分行会计部B、总行合规部C、总行人力资源部D、分行反洗钱工作办公室
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考题 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任
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考题 （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室
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考题 Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A、总行反洗钱工作办公室B、总行C、总行内控合规部D、总行办公室
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考题 银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。A、法律合规部B、零售业务部C、风险控制部D、会计部
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考题 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行会计部D、总行合规部
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考题 （）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。A、内控合规部B、反洗钱业务条线管理部门C、办公室D、国际业务部
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。A、总行办公室B、总行会计部C、总行合规部D、总行稽核部
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考题 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。A、总行内控合规部负责人B、总行会计部负责人C、高级管理层指定人员D、董事会指定人员
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考题 高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A、总行法律合规部B、分行法律合规部C、分行反洗钱工作领导小组办公室D、总行反洗钱工作领导小组办公室
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考题 单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A 总行法律合规部B 分行法律合规部C 分行反洗钱工作领导小组办公室D 总行反洗钱工作领导小组办公室
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室
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考题 单选题总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱领导小组C 会计部D 合规部
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考题 单选题配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。A 分行会计部B 总行合规部C 总行人力资源部D 分行反洗钱工作办公室
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考题 单选题负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。A 总行反洗钱工作办公室B 分行反洗钱工作办公室C 总行会计部D 总行合规部
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考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。A 总行内控合规部负责人B 总行会计部负责人C 高级管理层指定人员D 董事会指定人员
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考题 单选题集中采购委员会下设办公室作为采购管理部门。办公室设在（）A 内控合规部B 安全保卫部C 财务会计部D 总务部
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考题 单选题反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A 会计部总经理B 合规部总经理C 总行办公室主任D 反洗钱工作办公室主任
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考题 单选题在员工违规行为处理中，审委会办公室设在（）。A 风险管理部门B 纪检监察部门C 法律合规部门D 审计部门
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考题 单选题银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。A 法律合规部B 零售业务部C 风险控制部D 会计部
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考题 单选题总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A 运行管理部门B 个人金融部门C 内控合规部D 纪检监察部门
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