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判断题
各分行至少按月组织开展一次资金流向的专项检查。对疑似资金流向问题贷款数据要逐笔核实，对确实存在违规问题的立即予以整改。
A
对
B
错
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考题
根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司HSE检查管理规定》，对检查出的问题整改要求有哪些?()A：被检查单位对查出的问题应立即整改。对暂时不能立即整改的，在做好监护情况下，要及时向上级报告。单位应及时组织采取防范措施，制定整改计划，使用安全生产费、大修理费、安全技措费、材料费、投资、安保基金等资金进行整改工作。B：被检单位应将尚未完成整改和关闭的问题定期(例如：每周或每月)按照要求反馈给所在单位HSE管理部门及相关业务部门，HSE管理部门及相关业务部门负责监督，直到所有问题都得到整改，实现闭环管理。C：等生产不忙时或资金充足时再安排。
考题
安全生产领域“打非治违”专项行动要求，企业主要负责人要切实负起安全生产第一责任人的责任，认真组织开展自查自纠，针对存在的问题，做到“五落实”，包括（）。A、整改方案、责任、时限、措施和资金B、整改方案、人员、时限、措施和资金C、整改方案、人员、责任、时限和资金
考题
在《中国保监会关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》（保监发【2017】40号）中，监管部门要开展偿付能力数据真实性专项治理工作，在公司自查整改的基础上，组织实施现场检查，突出对（）的监管整治，对存在问题的机构和人员，依法顶格处理，严格责任追究。A、重点公司B、重点业务C、重点领域D、重点人员
考题
中队（）对所属部队应当至少进行一次战备检查。重大节日、重大活动或者遇有特殊情况时，总（支、大）队必须组织检查，及时解决存在问题，重大问题要立即向上级报告。A、季度B、每周C、每月D、每天
考题
运营监管经理应对监管检查实施阶段发现的问题和被检查单位的整改情况进行（），对整改结果进行验收，以核实整改反馈信息的真实性和问题整改的合规性。A、跟踪检查B、常规监管C、专项检查D、非现场检查
考题
单选题运营监管经理应对监管检查实施阶段发现的问题和被检查单位的整改情况进行（），对整改结果进行验收，以核实整改反馈信息的真实性和问题整改的合规性。A
跟踪检查B
常规监管C
专项检查D
非现场检查
考题
多选题在《中国保监会关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》（保监发【2017】40号）中，监管部门要开展偿付能力数据真实性专项治理工作，在公司自查整改的基础上，组织实施现场检查，突出对（）的监管整治，对存在问题的机构和人员，依法顶格处理，严格责任追究。A重点公司B重点业务C重点领域D重点人员
考题
单选题安全生产领域“打非治违”专项行动要求，企业主要负责人要切实负起安全生产第一责任人的责任，认真组织开展自查自纠，针对存在的问题，做到“五落实”，包括（）。A
整改方案、责任、时限、措施和资金B
整改方案、人员、时限、措施和资金C
整改方案、人员、责任、时限和资金
考题
判断题各级监管机构应在日常监管中对获准发行小型微型企业贷款专项金融债的商业银行法人进行动态监测和抽样调查，严格监管发债募集资金的流向，确保资金全部用于发放小型微型企业贷款。A
对B
错
考题
多选题按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法正确的是（）A文件要求加强大额贷款违规风险防控B文件要求审查人员要认真审核具体贷款用途，严格执行受托支付C文件要求法人机构要防止信贷资金流向担保机构D文件要求法人机构要防止信贷资金流向其关联企业
考题
判断题资金流向监控结论至少每个月记录一次。A
对B
错
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