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题目内容
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单选题
在经济转型、机构变革的环境中，（ ）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。
A
环境因素
B
制度因素
C
人员因素
D
技术因素
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题在经济转型、机构变革的环境中，（ ）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。A 环境因素B 制度因素C 人员因素D 技术因素” 相关考题
考题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些()
A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录C、金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
考题
从事金融衍生品交易的金融机构在交易的过程中会面临一定的风险。该风险的来源取决于（ ）.A.金融机构使用的风险管理方法
B.金融机构发行的财富管理产品
C.金融机构交易的市场
D.金融机构提供的服务
考题
从事金融衍生品交易的金融机构在交易的过程中会面临一定的风险。该风险的来源取决于（ ）.A、金融机构使用的风险管理方法
B、金融机构发行的财富管理产品
C、金融机构交易的市场
D、金融机构提供的服务
考题
( )属于国务院金融稳定发展委员会第八次会议提出。
A.要进一步深化商业性金融机构改革
B.完善治理体系和激励机制
C.遵循金融机构经营规律
D.发挥好商业性金融机构在经济转型升级和高质量发展中的周期调节作用
E.发挥好政策性金融机构在经济转型升级和高质量发展中的逆周期调节作用
考题
非国有经济在国民经济中的作用主要有（）。A、已经成为国民经济的重要组成部分，经济增长的主要来源B、已经成为社会就业的主要渠道，社会稳定的基本因素C、已经成为国家税收的重要来源，共同富裕的基本力量D、已经成为对外贸易的新兴主力
考题
我国金融风险管理在制度层面上的主要举措不包括（）。A、在金融机构和一般企业建立科学的公司治理结构B、在金融机构和一般企业组织结构的再造中要求有机融人风险管理组织体系的构建C、在金融机构和一般企业建立内部控制制度D、注重引进西方国家先进的风险量化模型，并对引进的模型予以本土化，同时也注重独立开发适合我国国情的风险量化模型
考题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A、金融机构客户经理或柜面人员工作记录B、反洗钱交易监测记录C、涉及客户的风险提示D、权威媒体报道信息
考题
金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A、有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B、在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境C、规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营D、以上皆是
考题
监管部门主要负责单家银行业金融机构以及（）。A、银行业金融机构的风险分析和报告B、单类别银行业金融机构的风险分析和报告C、银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告D、相关宏观经济的风险分析和报告
考题
多选题农村中小金融机构应根据风险管理政策，建立覆盖风险管理重要环节的程序和方法，至少包括以下方面（）。A对各类主要风险的识别和评估的程序和方法B对各类主要风险的计量程序和方法C对各类主要风险的缓释或控制的程序和方法D对各类主要风险的监测程序和方法E对各类主要风险的报告程序和方法
考题
多选题农村中小金融机构应根据风险识别程序和方法，对经营管理中面临的各类风险，包括（）等，进行主动的识别，分析风险来源，确定风险的影响范围。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E合规风险
考题
单选题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A
金融机构客户经理或柜面人员工作记录B
反洗钱交易监测记录C
涉及客户的风险提示D
权威媒体报道信息
考题
多选题非国有经济在国民经济中的作用主要有（）。A已经成为国民经济的重要组成部分，经济增长的主要来源B已经成为社会就业的主要渠道，社会稳定的基本因素C已经成为国家税收的重要来源，共同富裕的基本力量D已经成为对外贸易的新兴主力
考题
单选题金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A
有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B
在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境C
规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营D
以上皆是
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