网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A

资金到帐后，长期不提现

B

从各账户提取现金达到或接近限额

C

多在营业时间操作

D

在ATM机上操作时间过短

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A 资金到帐后，长期不提现B 从各账户提取现金达到或接近限额C 多在营业时间操作D 在ATM机上操作时间过短” 相关考题
考题 企业如何办理现金的支取()? A、ATM机取现B、使用银行卡至柜台提取C、电话预约D、填写现金支票至银行办理取现
查看答案
考题 下列关于商业银行借记卡使用的表述，不正确的是（）。A:可以从ATM机取现 B:可以透支 C:不可转账结算 D:不可以直接刷卡消费
查看答案
考题 下列关于银行卡吞卡的叙述中，错误的是？（）A、电话挂失银行卡B、采用ATM上的对讲机与银行及时联系C、采用暴力毁坏ATM机取卡D、联系银行网点人员并等待其前来处理
查看答案
考题 对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能。A、网银B、柜面C、手机银行D、ATM取现
查看答案
考题 ATM机吞入的其他银行的银行卡无需列入表外核算。
查看答案
考题 采用数字签名进行远程授权的支付方式是（）A、银行卡在线刷卡记账B、银行卡从ATM机提款再支付C、银行卡POS结账D、银行卡网上支付
查看答案
考题 农业银行电话查询密码可在以下哪些渠道使用（）A、POS机刷卡B、ATM取现C、柜台取现D、ATM机查询E、柜台查询F、电话自助银行查询G、网上银行查询
查看答案
考题 贷记卡支付密码可以在（）使用。A、POS机刷卡B、柜台取现C、ATM机查询D、柜台查询
查看答案
考题 办理取现业务的渠道包括（）。A、银行网点、ATM自助机B、POS商户C、网上银行D、电话银行
查看答案
考题 支付密码可在以下哪些渠道使用（）A、POS机刷卡B、ATM取现C、柜台取现D、ATM机查询E、柜台查询F、电话自助银行查询G、网上银行查询
查看答案
考题 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B、通过网上银转移资金C、在一家银行开立一个个人账户用于取现D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
查看答案
考题 柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符
查看答案
考题 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A、大量使用网上银行、公转私业务B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
查看答案
考题 银行卡境外通过银联网络的ATM取现手续费：12元＋取现金额的（）。
查看答案
考题 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A、网上银行B、ATM机C、柜台预约提现D、以上答案都对
查看答案
考题 对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消（）。A、网上银行B、手机银行C、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能D、境内和境外柜面的转账、取现功能
查看答案
考题 关于电子一卡通未配卡前取现业务，下面说法正确的有（）。A、无法取现B、可在我.行ATM机刷脸取款C、可在我.行ATM机办理无卡取现D、可在我.行柜面取现
查看答案
考题 银行卡在ATM机每卡每日取现次数不得超过（）次。A、5B、10C、15D、20
查看答案
考题 多选题关于电子一卡通未配卡前取现业务，下面说法正确的有（）。A无法取现B可在我.行ATM机刷脸取款C可在我.行ATM机办理无卡取现D可在我.行柜面取现
查看答案
考题 多选题以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A大量使用网上银行、公转私业务B通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
查看答案
考题 单选题采用数字签名进行远程授权的支付方式是（）A 银行卡在线刷卡记账B 银行卡从ATM机提款再支付C 银行卡POS结账D 银行卡网上支付
查看答案
考题 多选题对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消（）。A网上银行B手机银行C境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能D境内和境外柜面的转账、取现功能
查看答案
考题 单选题地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A 资金到帐后，长期不提现B 从各账户提取现金达到或接近限额C 多在营业时间操作D 在ATM机上操作时间过短
查看答案
考题 单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B 通过网上银转移资金C 在一家银行开立一个个人账户用于取现D 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
查看答案
考题 单选题地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A 网上银行B ATM机C 柜台预约提现D 以上答案都对
查看答案
考题 单选题办理取现业务的渠道包括（）。A 银行网点、ATM自助机B POS商户C 网上银行D 电话银行
查看答案
考题 单选题银行卡在ATM机每卡每日取现次数不得超过（）次。A 5B 10C 15D 20
查看答案
考题 单选题下列关于银行卡吞卡的叙述中，错误的是？（）A 电话挂失银行卡B 采用ATM上的对讲机与银行及时联系C 采用暴力毁坏ATM机取卡D 联系银行网点人员并等待其前来处理
查看答案
热门标签
最新试卷