网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或（）。
A
金融服务
B
金融业务
C
金融法律
D
金融法规
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或（）。A 金融服务B 金融业务C 金融法律D 金融法规” 相关考题
考题
单选题FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A
反洗钱与反恐怖融资建议B
不合作国家和地区名单C
洗钱类型报告D
最佳实践报告
考题
单选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A
检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B
检查金融机构运用管理业务数据系统的C
检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的D
检查金融机构运用电子计算机系统的
考题
单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A
省一级以上分支机构B
地市中心支行以上分支机构C
区一级支行以上机构D
县（市）支行以上机构
考题
单选题金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A
一万元以上五万元以下B
一万元以上十万元以下C
五万元以上二十万元以下D
五万元以上五十万元以下
考题
单选题下列私人财产抵押，银行可接受的有（）A
未经甲同意，乙用与甲共有的财产抵押贷款B
未成年人甲以其财产抵押贷款C
甲以未成年人乙的财产为自已抵押贷款D
甲以其按份共有的财产部分抵押贷款
考题
单选题银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。A
银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B
银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C
年度结束后5个工作日内报告D
年度结束后10个工作日内报告银行总部
考题
单选题以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）A
检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。B
现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。C
检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。D
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
考题
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A
组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B
监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C
加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D
深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
考题
单选题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A
查询B
冻结C
扣划D
以上都是
考题
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，通过纸质报送的重点可疑交易应由专人以密件方式报送当地人民银行，严格控制（）。A
调查范围B
知情范围C
检查范围D
了解范围
热门标签
最新试卷