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问答题
单位银行结算账户按用途分有几种？
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考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。A了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人B调查客户家庭及单位信息C登记客户身份基本信息D核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A
国务院B
国务院总理C
国家主席D
全国人民代表大会及其常务委员会
考题
单选题以下说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B
大额交易和可疑交易的报告时限相同C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
单选题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A
反洗钱组织领导制度B
风险等级划分制度C
宣传与培训制度D
客户身份识别制度
考题
单选题个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发[2005]16号文印发）规定内容外，银行可根据需要应增加以下信息：国籍、性别、出生日期、身份证件有效期限、联系电话邮寄地址、电子邮箱、工作单位名称、工作单位性质、职业、个人职位、供职于现任职单位的时间、前任职单位、实际控制客户的自然人和（）等信息。A
法人B
代理人C
被代理人D
交易的实际受益人
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）A
一年以上，3个工作日B
一年以上，10个工作日C
三年以上，3个工作日D
三年以上，10个工作日
考题
单选题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人手持外币现钞汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A
5千B
1万C
5万D
10万
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B
自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D
自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
单选题刑法第一百八十条第四款“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，处（）年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”（）A
二B
三C
五D
七
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