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单选题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。
A

县级

B

市级

C

省级

D

以上均是

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考题 具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是() A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、银保监会D、中国人民银行各分支机构
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考题 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、正确B、错误
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考题 下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）A、中国反洗钱检测分析中心B、侦查机关C、人民法院D、中国人民银行及其分支机构
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考题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
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考题 下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）A、银监局B、保监局C、中国人民银行及分支机构D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。A、县级B、市级C、省级D、以上均是
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考题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A、金融机构总部B、金融机构省级机构C、金融机构分支机构D、金融机构总部及各级分支机构
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考题 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构
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考题 可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。A、中国人民银行B、总行C、公安机关D、同时报告总行和人民银行当地分支机构
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考题 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
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考题 （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A、反洗钱监测中心B、银监会C、中国人民银行D、反洗钱情报中心
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考题 单选题（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A 反洗钱监测中心B 银监会C 中国人民银行D 反洗钱情报中心
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考题 单选题可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。A 中国人民银行B 总行C 公安机关D 同时报告总行和人民银行当地分支机构
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考题 单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。A 可疑行为描述B 采取措施C 可疑交易特征D 可疑程度
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考题 多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
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考题 单选题专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A 中国人民银行反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 中国人民银行各分支机构D 公安机构
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