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判断题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。()
A

B


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考题 多选题备付金专用存款账户包括()A备付金存管账户B备付金收付账户C备付金汇缴账户D备付金清算账户

考题 多选题开户许可证补(换)发流程前台柜员受理资料通过()菜单入口进入交易扫描上传影像。A客户服务B账户C信息维护D账户基本信息

考题 单选题分行应每日检查有无金融服务中心(分中心)业务退件,并在当日内安排处理。单笔个人集中开户业务退件的累计处理时间不得超过()个工作日。A 0.5B 1C 2D 3

考题 单选题可查询分行海关预储卡片信息的部门为()A 320900B 320180C 320600D 320800

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考题 单选题客户开户申请提交时的证件种类为()系统需将对应“证件号码”进行合规性校验。A 第二代居民身份证B 户口簿C 临时身份证D 护照

考题 单选题对于移行账户,若需将旧凭证更换为新凭证时,柜员应启动()交易。A 公共管理-单据更换打印-个人账户凭证更换B 客户服务-单据更换打印-定活两便存单补打贺词C 客户服务-单据更换打印-储蓄账户补登折D 客户服务-单据更换打印-个人账户凭证更换

考题 单选题储蓄存款和()的存款利息可以支付现金。A 单位活期存款B 通知存款C 个人结算账户存款D 定活两便存款

考题 单选题以下金库职能描述错误的是()。A 分行中心库,负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。B 区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。C 支行业务库,负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。D 网点临时库,用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。

考题 单选题银企对账签约的交易菜单是()。A 客户服务-签约-对私购物车B 客户服务-账户-开销户-非个人资料受理C 内部管理-查询-登记簿-对账单D 客户服务-签约-对公购物车

考题 单选题对私特殊业务集中化处理操作中,证件号码中带“括号”时,应在客户证件号码的相应位置,使用()进行录入。A 不录入括号B 全、半角括号均可C 英文半角括号D 英文全角括号

考题 单选题在境内外币支付业务中,分行上报头寸后,()管理部门应合理安排资金,确保外币支付业务顺利进行A 总分行资金B 总分行业务C 总行资金D 总行业务

考题 多选题交行代理资产管理公司清收业务中的回收现金指在协议约定的委托清收期限内,交行收资产管理公司的委托,对委托标的进行()后回收的现金。A清核B管理C催收D处置

考题 多选题前台会计人员收到客户经理提交的拟贴现票据时对票据哪些事项进行初审。()A真实合法性B事项一致性C要素完整性D背书连续性

考题 多选题以下岗位不能兼容的是:()A太平洋成品卡与作废卡保管人员B自助设备钥匙与密码经管人员C太平洋成品卡与密码信封保管人员D监控录象设备管理与柜面经办

考题 多选题具有下列一种或多种特征的可疑交易,应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》(交银办函〔2011〕352号)要求进行核实,存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告()。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符E其他可疑情形

考题 单选题各基层营业机构应及时总结优化企业开户服务、加强企业银行账户管理的经验做法,在宣传结束后收集宣传活动推进资料,撰写宣传活动报告,由各省辖分行和中心支行汇总后,按照分行安排要求于每月结束后()内将宣传报告发送至营运部邮箱,取消企业银行账户许可情况汇总报告于()报送至营运部邮箱。A 2个工作日,11月5日B 2个工作日,11月27日C 3个工作日,11月5日D 3个工作日,11月27日

考题 判断题审批人员若当日未处理自助设备异常交易审核待办任务,系统控制不得进行网点关门,存在影响日终批处理的风险。A 对B 错

考题 单选题批注确认后的借记回执发送存在异常,进行()。A 小额支付系统往账挂账B 小额支付系统来账挂账C 借记往账入账D 退汇

考题 多选题以下为不宜流通人民币硬币()。A外观、质地、防伪特征受损B变色变形C文字、数字、图案模糊D规格、重量发生变化

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考题 多选题基层营业机构的()必须进行定期或不定期的轮调。A营运主管B营运副主管C授权员D综合柜长E综合柜员F沃德柜员

考题 多选题整存整取定期储蓄存款支持的币种有()A美元B欧元C港币D澳元

考题 单选题现金存款的交易菜单为()A 支付结算—现金—存取款B 账户—现金—存取款C 支付结算—客户—存取款D 支付结算—账户—存取款

考题 多选题按CIF术语成交的合同,卖方交货后办理交单议付,必须提交的单据包括:()A商业发票B保险单C提单D商检证书E进口许可证