网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
判断题
可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “判断题可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。A 对B 错” 相关考题
考题 自动性体现了系统的主要任务是采集原始交易事项数据,数据处理完全由计算机自动完成,不需要人工干预。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 可疑交易对外报送的数据填报,由合规部负责,以合规部的为准。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 检测系统软件应能够与计算机进行数据传输、储存和判断,自动打印检验报告,具有联网和自动报送功能。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 冲正交易由POS自动发起，无需收银员进行操作。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 自动编号字段数据类型的数据无需输入,每增加一个新记录,Access系统将自动编号型字段的数据数据自动加进去( ) 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A、人工识别B、自动筛选C、系统识别D、自动上报
查看答案
考题 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。A、系统筛选B、自动识别C、系统报送D、人工分析和研判
查看答案
考题 可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
查看答案
考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
查看答案
考题 自动监控系统的运行和维护，当自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用（）监测方法报送数据。A、手工B、人工C、抽样D、定时
查看答案
考题 （）指由BANCS或外围系统自动柜员上送交易，无需人工干预，自动完成对指定BGL账户的交易记录。A、人工记账和助记符关联记账B、助记符关联记账C、人工记账D、自动记账
查看答案
考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
查看答案
考题 判断题农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A 对B 错
查看答案
考题 判断题BOCNET企业服务涉及的汇划类交易全部为系统联机自动处理，不提供交易落地人工干预机制。（）A 对B 错
查看答案
考题 判断题已报送过某一客户的可疑交易，该客户又出现同类型或其他类型的可疑交易的，无需再报告。A 对B 错
查看答案
考题 单选题金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A 人工识别B 自动筛选C 系统识别D 自动上报
查看答案
考题 判断题RFID是一种非接触性的自动识别技术，通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无需人工干预、可工作于各种恶劣的环境，操作快捷方便。A 对B 错
查看答案
考题 单选题（）指由BANCS或外围系统自动柜员上送交易，无需人工干预，自动完成对指定BGL账户的交易记录。A 人工记账和助记符关联记账B 助记符关联记账C 人工记账D 自动记账
查看答案
考题 判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A 对B 错
查看答案
考题 判断题大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。A 对B 错
查看答案
考题 单选题各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。A 系统筛选B 自动识别C 系统报送D 人工分析和研判
查看答案
考题 判断题整个机组由PLC控制，数据自动采集处理，自动运行并可远程监控.A 对B 错
查看答案
考题 判断题“自动编号”类型数据由系统自动生成，不能由用户手动输入。A 对B 错
查看答案
考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
查看答案
考题 判断题自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成，交易双方无需发送系统内代保管报文。A 对B 错
查看答案
热门标签
最新试卷