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多选题
我国中小银行机构要建立与自身实际相适应的公司（法人）治理模式，关键是确保（），实现各利益相关者价值的最大化。
A
遵纪守法
B
科学决策
C
有效监督控制风险
D
提升执行力
E
寻求经济效益与社会价值相匹配
参考答案
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解析：
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考题
多选题根据操作风险银监会操作风险“十三条”意见，以下说法正确的是（）。A要加强对可能发生的账外经营的监控B要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时的行为，建立相应的行为失范监察制度C要加强对基层行的合规性监督D要切实加强稽核建设
考题
多选题下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）A对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理B本人或强令、指使、暗示、授意下属越权、违规、违章处理业务C越权代表单位与客户私下签订任何形式的协议文书D明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告
考题
单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。A
记过B
降级C
记大过D
警告
考题
单选题下列说法正确的是（）A
已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用B
日终，柜员清点完重空后，可以将重空锁在小铁箱里放在桌面上，离柜干别的事情C
中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐D
开户前应审核企业开户证明文件原件
考题
单选题客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用信用社防范手段落后，部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。（）A
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，要确定存款的真实性B
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，不予以受理C
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，无论存款是否真实，均应付款D
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对伪造、涂改的存折（单、卡）应立即返还客户
考题
多选题上海中资银行业案件防控考核评价工作领导小组的主要职责有（）A监督和指导考评工作的具体实施B审定上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法C研究并解决考评中的有关重大问题D提出考评意见，审定考评结果
考题
单选题以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施？（）A
内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明B
未按规定验票，造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现C
违法票据查询查复制度，对查询结果不确定的未采取进一步措施确认D
超权限、逆程序审批
考题
多选题以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。A持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易B持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质C持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金D大量购买相同款式的高档数码电子产品
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