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判断题
经办柜员在审查申请开通电话银行客户身份证件时无需通过人民银行联网核查公民身份信息系统核对。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
考题
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户
考题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统
考题
柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.A、审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。B、通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。C、柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。D、柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
考题
个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及证件、表格信息完备等，对于（），均不得为客户开通电子银行服务。A、使用身份证真伪鉴别未通过B、联网核查信息不一致C、身份证照片与来人不符的D、联网核查未通过
考题
单选题在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B
业务经办人员应审核身份证件在有效期内C
业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
考题
判断题经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。A
对B
错
考题
单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。A
核对经办人身份证B
核对经办人身份证，并留存复印件C
对经办人身份信息进行联网核查D
对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果
考题
判断题柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。A
对B
错
考题
多选题个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应（）。A审核身份证真实有效B仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符C通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查D打印核查结果并签章
考题
判断题联网核查是指通过中国人民银行联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码、照片及签发机关等信息真实性的行为A
对B
错
考题
判断题各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。（）A
对B
错
考题
判断题国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。A
对B
错
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