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多选题
高档小区项目营销应从（）切入.
A
房地产开发商或物业管理公司
B
小区居民
C
礼品赠送
D
政府
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A
内外账务相符B
柜面可疑业务C
客户投诉或信访举报反映的问题D
员工异常行为
考题
单选题根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下做法正确的是（）。A
12小时内书面报告广东省高级人民法院B
12小时内书面报告广东证监局C
12小时内书面报告省政府D
12小时内书面报告省联社
考题
多选题外币账户资金购买旅行支票，一次性购买面额等值1万美元（含1万美元）以下的，应持以下证明材料向银行申请（）A购买申请书B本人有效身份证明C已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证D证明其真实性用途的相关材料
考题
单选题网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）A
在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B
建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C
充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认D
按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
考题
单选题根据重大群体性事件（II级）的报告处置机制，法人农合机构以下处置正确的是（）。A
1小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府、人行、银监、公安等部门B
12小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府、人行、银监、公安等部门C
24小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府、人行、银监、公安等部门D
48小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府、人行、银监、公安等部门
考题
单选题公积金项目贷款业务，在办理项目封闭账户资金支付前，经办机构必须逐笔检查核对（）出具的公积金项目贷款资金拨付通知和房金OCRM系统接收的（）发送的两条电子支付指令是否齐全，逐项检查三条支付指令内容是否完整、一致A
公积金中心，建设部监管系统B
公积金中心，公积金中心C
建设部监管系统，公积金中心D
建设部监管系统，建设部监管系统
考题
单选题根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下处置正确的是（）。A
立即开展非现场指导工作B
视情况进行非现场指导或现场指导，并决定是否报告当地政府及银监、人行C
立即成立工作组赴现场指导，积极与所在地政府、人行、银监等部门沟通协调D
主要负责人第一时间组织控制现场、保全证据、暂停营业
考题
判断题如借款尚未到期，但人民法院受理保证人破产案件的，而且借款人未能提供所需担保的，贷款行应当及时要求借款人提前归还贷款本息。A
对B
错
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