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判断题
提示级商户,是经泰安银行分析认为存在可疑情况的商户。
A
对
B
错
参考答案
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解析:
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考题
根据徽商银行收单业务管理规定,推广人员在商户现场调查过程中,如发现商户存在下列哪些可疑现象,应做深入调查,排除潜在风险。()A、商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符,且无合理解释和必要证明的,表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的,表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议C、商户仅有小面积的办公场所,没有经营场所和货品,员工也非常少的,说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑D、商户声称已经营了一段时间,但没有存货或存货很少;或商户的存货与登记的经营范围不符的,表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑E、商户的经营地址非常偏僻,远离市中心,或是在私人住宅经营或办公,或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营,或是经营、办公环境简陋的,表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑
考题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
考题
对存在()等情况的特约商户,以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户,应列为年检不合格商户。A、身份资料虚假B、吊销营业执照C、已转业或已歇业D、宣告破产或关闭
考题
根据中国银行业务监控发现商户存在问题需要暂停商户服务的,可由一级分行填写《B2B开通/暂停申请表》并注明暂停原因后,由一级分行BNMS签约柜员通过“客户服务”中的“商户状态变更”功能暂停其服务。()
考题
根据中国银行业务监控发现商户存在问题需要暂停商户服务的,可由一级分行或总行相关团队直接填写《B2B开通/暂停申请表》并注明暂停原因后,经省分行有权审批人签字确认后向总行电子银行部提交。()
考题
建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁
考题
下列不属于收单行应强制商户退出的情况有()。A、商户虚假申请B、商户申请调低结算手续费率C、商户出租、出借、出售、挪用POS设备D、商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用,经收单行指出后拒不更改
考题
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
考题
判断题分支机构应根据商户的经营状况、交易情况、销售规律等,每半年至少进行一次现场检查,据实填写《泰安银行特约商户现场检查表》,由现场检查人员和商户负责人或其授权人员签字确认。A
对B
错
考题
多选题建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。A商户疑似套现B商户交易额巨大C商户交易量骤增骤减DPOS机使用频率频繁
考题
单选题泰安银行自布POS退押金需要在内网提起商户退出流程、持商户押金凭证、POS终端机具、加盖支行公章的()递交到零售银行总部。A
商户退出申请表B
商户撤销登记表C
商户删除登记表D
商户档案
考题
判断题条码支付收单商户主动解约,分支机构填写《泰安银行特约商户退出申请表》装订留档,在统一支付平台进行删除操作,将商户条码支付静态码牌/码贴回收,自行留存A
对B
错
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