网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A

3

B

5

C

7

D

10

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。A 3B 5C 7D 10” 相关考题
考题 金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。
查看答案
考题 反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
查看答案
考题 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。A、5；10B、6；8C、10；10D、10；15
查看答案
考题 确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20
查看答案
考题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3个B、5个C、10个D、30个
查看答案
考题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
查看答案
考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
查看答案
考题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、10
查看答案
考题 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
查看答案
考题 数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。A、3B、5C、7D、10
查看答案
考题 反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行
查看答案
考题 AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
查看答案
考题 在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。A、2B、3C、5D、7
查看答案
考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
查看答案
考题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2B、5C、10D、30
查看答案
考题 AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。A、1B、2C、3D、5
查看答案
考题 多选题下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。A向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。B对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。C重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）D应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
查看答案
考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A 银监局B 人民银行C 财政部D 公安机关
查看答案
考题 单选题大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。A 5；10B 6；8C 10；10D 10；15
查看答案
考题 单选题反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A 公安部B 人民法院C 中国人民银行D 其他银行
查看答案
考题 单选题不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。A 3个、3个B 4个、5个C 5个、7个D 次日、3个
查看答案
考题 单选题报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。A 反洗钱局B 办公厅C 条法司D 中国反洗钱监测分析中心
查看答案
考题 填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
查看答案
考题 单选题AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。A 1B 2C 3D 5
查看答案
考题 单选题营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。A 1个工作日内B 2个工作日内C 3个工作日内D 5个工作日内
查看答案
考题 判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A 对B 错
查看答案
考题 单选题我国白糖期货合约的最后交易日是（　　）。[2010年9月真题]A 合约交割月份的第12个交易日，遇法定节假日顺延B 合约交割月份的第8个交易日，遇法定节假日顺延C 合约交割月份的第10个交易日，遇法定节假日顺延D 最后交易日后7日，遇法定节假日顺延
查看答案
热门标签
最新试卷