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单选题
不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
A

3个、3个

B

4个、5个

C

5个、7个

D

次日、3个

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考题 国际业务中,客户利用我行SWIFT、电传等电讯系统向境外汇出外汇款项或收取境外通过上述电讯系统汇入的外汇款项,这种汇款方式叫()。 A、票汇B、电汇C、速汇金D、结汇
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考题 办理现钞结汇和账户结汇业务时，应打印单据（）。A、境外汇款申请书B、西联汇款申请书C、个人结汇申请书D、个人购汇申请书
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考题 银行收到收款人为XX公司的境外汇入汇款，汇款附言为“投资款项”，若该公司在银行仅开立人民币账户，银行可以直接为其办理结汇
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考题 汇出汇款项下融资到期日，根据客户意见，国际业务部可从客户外汇账户直接扣款或从人民币账户购汇还款。
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考题 非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
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考题 个人客户以现钞形式直接向境外汇款，现钞金额应填写在（）金额项下。A、现汇B、结汇C、现钞D、其他
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考题 客户办理西联汇款购汇发汇，除西联汇款申请书及境外汇款申请书外，还应填写（）；境外个人的购汇应提供购汇人民币（）证明材料（含税务凭证）的原件或复印件。A、个人结汇业务申请书B、个人购汇业务申请书C、资金来源D、资金用途
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考题 银邮汇款购汇发汇业务中，客户应填写的单据有境外汇款申请书、购汇业务申请书。
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考题 为确保汇入汇款的及时入账，网点柜员应指导收款人使用银行接收境外汇款路径指引卡，将我银行的SWIFT BIC码和客户接收汇款的账户信息准确通知境外汇款人。银行的SWIFT BIC码为PSBCCNBJ。
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考题 以下结汇适用汇买价的有（）。A、境外汇入汇款结汇B、现汇账户结汇C、现钞汇款退汇结汇D、现钞结汇
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考题 以下（）款项性质为现汇。A、所有从境外汇入的汇款B、所有从中行划入的汇款C、从境外汇入后直接存入贷记卡的汇款D、从境外汇入后直接存入电子借记记卡的汇款E、从中行转入的注明是现汇的款项
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考题 企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请和《业务登记凭证》直接办理境外放款专用账户开户。开户后，银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。
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考题 经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、大额外汇汇款
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考题 经办行办理外币汇出汇款时，登记相关登记簿后，要区分哪几种情况进行账务处理。（）A、从现汇账户直接支付B、以人民币购汇支付C、不同外汇币种转换后支付D、以现钞转现汇后支付（个人客户）
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考题 多选题经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。A大额购汇B频繁购汇C存取大额外币现钞D大额外汇汇款
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考题 判断题汇出汇款项下融资到期日，根据客户意见，国际业务部可从客户外汇账户直接扣款或从人民币账户购汇还款。A 对B 错
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考题 多选题经办行办理外币汇出汇款时，登记相关登记簿后，要区分哪几种情况进行账务处理。（）A从现汇账户直接支付B以人民币购汇支付C不同外汇币种转换后支付D以现钞转现汇后支付（个人客户）
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考题 多选题以下（）款项性质为现汇。A所有从境外汇入的汇款B所有从中行划入的汇款C从境外汇入后直接存入贷记卡的汇款D从境外汇入后直接存入电子借记记卡的汇款E从中行转入的注明是现汇的款项
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考题 判断题银行收到收款人为XX公司的境外汇入汇款，汇款附言为“投资款项”，若该公司在银行仅开立人民币账户，银行可以直接为其办理结汇A 对B 错
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考题 多选题对于单笔等值20万美元（含）以上的下列境外汇款，银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户——待结汇账户。（）A预收货款B转口贸易收汇C境外汇款指示中明确入经常项目外汇结算账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项D境外汇款指示中明确结汇入人民币账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项
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考题 多选题客户办理西联汇款购汇发汇，除西联汇款申请书及境外汇款申请书外，还应填写（）；境外个人的购汇应提供购汇人民币（）证明材料（含税务凭证）的原件或复印件。A个人结汇业务申请书B个人购汇业务申请书C资金来源D资金用途
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考题 判断题企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请和《业务登记凭证》直接办理境外放款专用账户开户。开户后，银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。A 对B 错
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考题 多选题以下结汇适用汇买价的有（）。A境外汇入汇款结汇B现汇账户结汇C现钞汇款退汇结汇D现钞结汇
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考题 判断题银邮汇款购汇发汇业务中，客户应填写的单据有境外汇款申请书、购汇业务申请书。A 对B 错
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考题 多选题以下不属于外汇账户内结售汇数据报送范围的是（）。A机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币B用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户C客户以在银行开立的人民币账户中资金购汇进入银行临时账户后再对境外支付D境外外汇资金汇入后直接结汇进入客户人民币账户
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考题 单选题办理现钞结汇和账户结汇业务时，应打印单据（）。A 境外汇款申请书B 西联汇款申请书C 个人结汇申请书D 个人购汇申请书
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考题 单选题个人客户以现钞形式直接向境外汇款，现钞金额应填写在（）金额项下。A 现汇B 结汇C 现钞D 其他
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