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多选题
各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。
A
未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
B
未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
C
未按规定重新识别客户身份的
D
未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
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考题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，以单位或个人组织员工进行集资;以个人或亲属名义与有业务关系的客户借款，获取利益的，应给予有关责任人员何种处分：()A.记过至撤职B.警告至撤职C.记大过至开除D.撤职至开除
考题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，在纪检监察工作中，瞒报、迟报违规违纪违法案件或案件线索，或者故意降低处罚标准的，应给予有关责任人员何种处分：()A.开除B.警告至撤职C.警告至记大过D.记大过至开除
考题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，通过员工个人账户，与社会人员发生非正常资金往来，超出3万元(含)以上的，或者与客户发生资金往来，牟取利益的，应给予有关责任人员何种处分：()A.记大过至开除B.撤职至开除C.警告至撤职D.记过至撤职
考题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，在资产处置业务的尽职调查和估值定价过程中，授意或纵容中介机构人为高估或低估资产价值的,或者泄露资产处置底价的，应给予有关责任人员何种处分。()A.警告B.记过C.记大过至开除D.警告至撤职
考题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，违反人力资源管理相关制度，工资账户列支非工资性费用、在其他科目列支工资性费用，或违规列支企业年金、各种社会保险基金、补充医疗保险基金和住房公积金的，应给予有关责任人员何种处分：()A.记大过至开除B.记大过至撤职C.警告至撤职D.警告至记过处分
考题
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，无正当理由，对下级机构的书面请示未按规定时间和要求给予答复，造成严重后果的，给予有关责任人员（）处分。A、警告至开除B、警告至记过C、警告至记大过D、记过至开除
考题
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，未按有关制度或授权书规定进行转授权或未按规定及时进行授权调整的，给予有关责任人员（）处分。A、警告至记大过B、记过至开除C、记大过至开除D、撤职至开除
考题
单选题按照《交通银行员工违规行为处理办法》的规定，授意、指使、强令下属违规经营、越权操作、弄虚作假的，给予责任人（），造成严重后果的，给予（）。A
记过至降级处分；免职处理B
记过至降级处分或者免职处理；开除处分C
开除处分；免职处理D
开除处分；报警处分
考题
多选题各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。A泄漏客户资料和交易信息的B未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的C未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的D未按规定报告客户可疑行为的
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