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题目内容 （请给出正确答案）
多选题
常见的洗钱方式包括（  ）。
A

借用金融机构

B

空壳公司

C

伪造商业票据

D

通过银行业洗钱

E

走私

参考答案

参考解析
解析：
更多 “多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私” 相关考题
考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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考题 洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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考题 洗钱案件常见洗钱手法包括() A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金
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考题 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
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考题 按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统() 此题为判断题(对，错)。
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 洗钱的一般特征包括：A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
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考题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。此题为判断题(对，错)。
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考题 常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )信息。A、客户联系方式 B、客户身份 C、账户交易 D、客户对社会的态度 E、客户是否在境外有存款
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考题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
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考题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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考题 反洗钱现场检查方式包括（）A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
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考题 常见的洗钱渠道有哪些？
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考题 洗钱常见方式不包括（）A、现金走私B、直接购置各种动产或不动产C、将大额现金分散存入银行D、购买奢侈品
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考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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考题 下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
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考题 单选题洗钱常见方式不包括（）A 现金走私B 直接购置各种动产或不动产C 将大额现金分散存入银行D 购买奢侈品
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考题 多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
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考题 多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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考题 问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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考题 判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A 对B 错
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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