网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
常见的洗钱方式包括（ ）。
A．通过证券和保险业洗钱
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．借用金融机构
E．走私
参考答案
更多 “ 常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私 ” 相关考题
考题
银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于( )。A.保密天堂B.利用现金密集行业C.走私D.利用犯罪所得直接购置不动产
考题
下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
考题
洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、仿造商业票据D、通过证券和保险业洗钱
考题
下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
考题
单选题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（ ）。A
保密天堂B
利用现金密集行业进行洗钱C
走私D
利用犯罪所得直接购置不动产
考题
单选题洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A
借用金融机构B
保密天堂C
仿造商业票据D
通过证券和保险业洗钱
考题
多选题下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
考题
多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
热门标签
最新试卷