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多选题
银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）
A

无需查询名录状态，直接入待核查帐户

B

在办理外汇资金入待核查帐户前

C

在办理外汇资金入待核查帐户后

D

在办理待核查帐户资金结汇或划出时

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考题 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询（）。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证
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考题 金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定时直接入账待核查。
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考题 待核查账户的支出范围包括以下哪种？（）A、质押人民币贷款B、经查询企业名录状态与分类状态后，区分不同企业分类，按规定对交易单证的真实性及贸易外汇收支的一致性进行审核，办理待核查账户资金结汇或划转经常项目外汇账户C、外汇融资和理财业务
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考题 银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）A、无需查询名录状态，直接入待核查帐户B、在办理外汇资金入待核查帐户前C、在办理外汇资金入待核查帐户后D、在办理待核查帐户资金结汇或划出时
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考题 银行为保税区企业办理保税货物项下外汇收支业务时，必须查询企业的名录状态。
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考题 以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）A、客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续B、待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核C、客户可在不同银行开立多个待核查账户D、待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇
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考题 单选题金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询（）。A 可收汇额度B 信用评级C 名录状态与分类状态D 外汇登记证
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考题 多选题企业电话银行客户可通过电话银行办理下列哪些业务：（）A企业账户余额查询B企业账户明细查询C企业帐户间转帐D传真服务E企业帐户间汇款
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考题 多选题某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元，附言中注明TRANSPORTFEE1500美元，柜员通过客户收汇信息，客户无法提供海运费合同和发票，柜员将整笔资金进入待核查账户，企业要求直接划转至中行归还贷款，柜员查询企业在名录，分类为A，为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题？（）A不得将服务贸易也入到待核查账户B贸易融资款入待核查账户C应在入账时查询企业名录状态D应将海运费部分退回
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考题 多选题银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）A在为企业办理外汇资金入账前B在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时C在为企业办理开证时D在为企业办理福费廷转卖时
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考题 判断题金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定时直接入账待核查。A 对B 错
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考题 填空题为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时，银行需在企业提交的相关凭证上签注（）、（）及加盖（），并留存原件或复印件（）年备查。
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考题 多选题以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）A客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续B待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核C客户可在不同银行开立多个待核查账户D待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇
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考题 单选题待核查账户的支出范围包括以下哪种？（）A 质押人民币贷款B 经查询企业名录状态与分类状态后，区分不同企业分类，按规定对交易单证的真实性及贸易外汇收支的一致性进行审核，办理待核查账户资金结汇或划转经常项目外汇账户C 外汇融资和理财业务
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考题 判断题在为企业办理贸易外汇收入入待核查账户时无需在货物贸易监测系统中查询企业名录信息，但需在办理结汇或/划转时进行查询。A 对B 错
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考题 判断题企业在银行开立信用证时名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，则银行在对该企业进行电子核查后才能予以结汇或划转。A 对B 错
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考题 判断题企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇无需进行电子数据核查。A 对B 错
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考题 判断题银行为保税区企业办理保税货物项下外汇收支业务时，必须查询企业的名录状态。A 对B 错
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