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单选题
《平安银行运营关注客户管理办法》适用于()。
A

总分支行各级运营部门

B

总行各运营部门

C

分行各运营部门

D

全行所有部门


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 运营关注客户信息主要来源于()A、各级司法机关判决B、公安部门及监管机构C、平安银行日常业务发现等渠道D、金融同业通报

考题 根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》,PBS中客户分为()。A、潜力客户B、潜在客户C、正式客户D、体验客户

考题 平安银行运营档案管理办法(1.0版,2015年)是根据()制定的A、财政部《会计档案管理办法》B、人民银行《银行会计档案管理办法》C、《平安银行档案管理办法》D、支付结算管理办法

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考题 运营关注名单需分行审批的客户,柜面的对应话术是:“十分抱歉,平安银行资料显示,您存在一些特殊或特别的历史交易记录,根据平安银行现行管理政策,暂时不能受理您的业务申请,请您谅解。”

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考题 为进一步加强运营风险监控,对()实现差异化管理,制定了《平安银行运营关注客户管理办法》。A、中高风险客户B、高风险客户C、较高风险客户D、所有客户

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考题 柜台式FB,网点现场人员在业务审核过程经核实确认为虚假冒名客户的,由()于当日按照《平安银行运营关注客户管理办法》的规定流程,发起EOA新增运营关注客户名单。A、远程授权中心B、网点运营人员C、远程服务中心

考题 《平安银行运营关注客户管理办法》中,支行运营部门主要职责为:()A、对于本支行发现,符合运营关注客户准入及退出条件的,按照规定流程发起EOA审批。B、配合总行运营管理部进行运营关注客户相关审批调查。C、对于柜面受理的运营关注客户业务申请,遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责,并按规定流程进行业务审批。D、妥善处理运营关注客户的咨询,做好相应解释与引导工作。

考题 《平安银行运营关注客户管理办法》中,分行运营管理部(含总行集中作业中心)主要职责为:()A、优化运营关注客户相关系统,根据风险管理需要,丰富运营关注客户的应用渠道和场景。B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。D、对于分行运营管理部发现,符合运营关注客户准入及退出条件的,按照规定流程发起EOA审批。

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考题 多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

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考题 多选题按照《平安银行零售录音录像管理办法》完成录音录像标准流程,且客户完成销售协议签署后,销售人员引导客户到运营柜台办理资金交易,提交以下哪些资料:()A《风险揭示书》B客户身份证件原件和本人借记卡C《客户风险承受度评估报告书》D《平安银行理财产品销售协议书(个人)》E《平安银行理财产品客户权益须知》F《产品说明书》客户签署页

考题 多选题运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为()。A对于本支行发现,符合运营关注客户准入及退出条件的,按照规定流程发起EOA审批。B对于柜面受理的运营关注客户业务申请,遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责,并按规定流程进行业务审批。C告知客户将其列入运营关注名单的具体支行,建议客户直接与该支行联系。D妥善处理运营关注客户的咨询,做好相应解释与引导工作。

考题 多选题运营关注客户信息主要来源于()A各级司法机关判决B公安部门及监管机构C平安银行日常业务发现等渠道D金融同业通报

考题 判断题运营关注名单需分行审批的客户,柜面的对应话术是:“十分抱歉,平安银行资料显示,您存在一些特殊或特别的历史交易记录,根据平安银行现行管理政策,暂时不能受理您的业务申请,请您谅解。”A 对B 错

考题 判断题《平安银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》(5.1版,2018年)增加关注非自然人客户的受益所有人基本身份信息变更要求。A 对B 错

考题 多选题运营关注客户名单管理包括()。A运营关注客户新增B运营关注客户变更C运营关注客户删除D运营关注客户查询

考题 单选题为进一步加强运营风险监控,对()实现差异化管理,制定了《平安银行运营关注客户管理办法》。A 中高风险客户B 高风险客户C 较高风险客户D 所有客户