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多选题
平安银行运营档案管理办法（1.0版，2015年）是根据（）制定的
A

财政部《会计档案管理办法》

B

人民银行《银行会计档案管理办法》

C

《平安银行档案管理办法》

D

支付结算管理办法

参考答案

参考解析
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考题 为实现部门档案管理工作的（），根据《档案法》、公司《档案管理办法》和公司投资银行业务的有关规定，结合本*部门实际情况，特制定本办法。A、信息化B、规范化C、制度化D、科学化
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考题 涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅，原则上由开户行（档案资料所在行）负责受理，按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理（）A、抄录B、复制C、照相D、带走原件
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考题 远程柜面设备的使用人应为（）A、平安银行正式员工B、平安银行运营人员C、平安银行理财经理D、仅限运营经理和内控经理
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考题 《文化市场行政处罚案件档案管理办法》是根据（）等有关法律、法规和规章的规定，制定的。A、《档案法》B、《行政处罚法》C、《档案法实施办法》D、《文化市场综合行政执法管理办法》
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考题 平安银行运营档案管理办法（1.0版，2015年）是根据（）制定的A、财政部《会计档案管理办法》B、人民银行《银行会计档案管理办法》C、《平安银行档案管理办法》D、支付结算管理办法
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考题 各级运营机构根据《平安银行有价单证及重要空白凭证管理办法》要求定期组织的重空盘查应当包括远程柜面重要空白凭证，每周重空领用网点的盘查由（）执行。A、授权柜员B、柜员C、内控主任D、支行行长
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考题 运营关注名单需分行审批的客户，柜面的对应话术是：“十分抱歉，平安银行资料显示，您存在一些特殊或特别的历史交易记录，根据平安银行现行管理政策，暂时不能受理您的业务申请，请您谅解。”
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考题 《平安银行运营关注客户管理办法》适用于（）。A、总分支行各级运营部门B、总行各运营部门C、分行各运营部门D、全行所有部门
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考题 为进一步加强运营风险监控，对（）实现差异化管理，制定了《平安银行运营关注客户管理办法》。A、中高风险客户B、高风险客户C、较高风险客户D、所有客户
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考题 柜台式FB，网点现场人员在业务审核过程经核实确认为虚假冒名客户的，由（）于当日按照《平安银行运营关注客户管理办法》的规定流程，发起EOA新增运营关注客户名单。A、远程授权中心B、网点运营人员C、远程服务中心
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考题 第二代支付系统业务资料根据《中国农业银行运营档案管理办法》的规定收集、保管。
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考题 按照《中国农业银行运营档案管理办法》的规定，以电子数据或影像形式保存的运营档案，不具有与纸质档案同等的法律效力。
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考题 远程集中授权的电子影像资料按照（）的相关要求进行管理。A、《中国农业银行远程集中授权管理办法》B、《中国农业银行运营档案管理办法》C、《中国农业银行会计档案管理办法》D、《中国农业银行运营事后监督操作规程》
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考题 关于查库下列说法正确的是（）。A、已取消《平安银行现金出纳基本制度》中网点内控合规主任现金周查库的要求。B、已取消《平安银行有价单证及重要空白凭证管理办法》中网点内控合规主任周查有价单证。C、《平安银行现金出纳基本制度》中原月查库执行人运营经理已改为内控合规主任。D、每日营业终了，清点尾箱仍需换人复核。
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考题 运营管理部负责制定和规范所有业务部门的客户身份资料和交易记录的档案保存管理办法。（）
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考题 判断题按照《中国农业银行运营档案管理办法》的规定，以电子数据或影像形式保存的运营档案，不具有与纸质档案同等的法律效力。A 对B 错
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考题 多选题关于查库下列说法正确的是（）。A已取消《平安银行现金出纳基本制度》中网点内控合规主任现金周查库的要求。B已取消《平安银行有价单证及重要空白凭证管理办法》中网点内控合规主任周查有价单证。C《平安银行现金出纳基本制度》中原月查库执行人运营经理已改为内控合规主任。D每日营业终了，清点尾箱仍需换人复核。
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考题 单选题远程柜面设备的使用人应为（）A 平安银行正式员工B 平安银行运营人员C 平安银行理财经理D 仅限运营经理和内控经理
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考题 多选题根据《平安银行运营档案管理办法》，以下属于运营档案管理网点职责的是：（）A负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案，并填制《运营档案保管登记簿》B负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作C负责编排本机构纸质运营档案的编号，编制移交清册，与档案管理部门办理交接手续D其他与运营档案有关的工作E负责已归档的纸质运营档案的保管、调阅工作
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考题 单选题《平安银行运营关注客户管理办法》适用于（）。A 总分支行各级运营部门B 总行各运营部门C 分行各运营部门D 全行所有部门
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考题 判断题第二代支付系统业务资料根据《中国农业银行运营档案管理办法》的规定收集、保管。A 对B 错
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考题 多选题根据《银行会计档案管理办法》，银行会计档案的查阅人可以（）A抄录B照相C复印或复制D拆封E借出
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考题 多选题涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅，原则上由开户行（档案资料所在行）负责受理，按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理（）A抄录B复制C照相D带走原件
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考题 判断题运营管理部负责制定和规范所有业务部门的客户身份资料和交易记录的档案保存管理办法。（）A 对B 错
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考题 单选题为进一步加强运营风险监控，对（）实现差异化管理，制定了《平安银行运营关注客户管理办法》。A 中高风险客户B 高风险客户C 较高风险客户D 所有客户
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考题 单选题各级运营机构根据《平安银行有价单证及重要空白凭证管理办法》要求定期组织的重空盘查应当包括远程柜面重要空白凭证，每周重空领用网点的盘查由（）执行。A 授权柜员B 柜员C 内控主任D 支行行长
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考题 单选题远程集中授权的电子影像资料按照（）的相关要求进行管理。A 《中国农业银行远程集中授权管理办法》B 《中国农业银行运营档案管理办法》C 《中国农业银行会计档案管理办法》D 《中国农业银行运营事后监督操作规程》
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