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判断题
各类金融机构违反《国际收支统计申报办法》的，国家外汇管理局或其分支局可以根据情节给予警告、通报批评、罚款。
A
对
B
错
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考题
违反规定对国际收支申报迟报、漏报、瞒报、错报的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。
A.警告B.记过至留用察看C.警告或记过D.留用察看
考题
根据国家国际收支统计申报办法及实施细则的有关规定，在中国境内的外商投资企业，必须由______向国家外汇管理局或其分支局申报其对外资产负债及其变动情况和相应的利润、股息、利息收支情况。 [ ]A.该企业直接B.该企业通过境内金融机构C.该企业通过当地的对外经贸部门D.该企业通过当地县级或县级以上人民政府
考题
金融机构违反《金融许可证管理办法》，有哪些行为之一的，由中国银行业监督管理委员会责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款;情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格?
考题
药品生产、经营企业和除医疗机构外的药品使用单位有违反有关法律规定的情形的A.视情节严重程度，予以责令改正、通报批评或警告，并可处以一千元以下的罚款
B.视情节严重程度，予以责令改正、通报批评或警告，并可处以一千元以上二万元以下的罚款
C.视情节严重程度，予以责令改正、通报批评或警告，并可处以一千元以上三万元以下的罚款
D.视情节严重程度，予以责令改正、通报批评或警告，并可处以一千元以上三万元以上的罚款
E.视情节严重程度，予以责令改正、通报批评或警告，并可处以一千元以上四万元以下的罚款
考题
对于造成国际收支统计申报信息遗失的，外汇管理局可视情节轻重对其处以（）。A、警告B、处以所涉及的单笔国际收支交易金额的1-5%罚款金额C、罚款金额不超过3万元人民币D、吊销其经营外汇业务许可证
考题
用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的，劳动行政部门应当采取的措施是（）。A、责令改正并给予通报批评B、责令改正并给予警告C、责令改正，情节严重的给予警告D、责令改正并给予罚款
考题
《关于违反铁路运输收入纪律的处罚规定》中对构成运输收入违纪行为的单位，根据情节给予（）的处罚。A、批评、警告、罚款B、通报、警告、罚款C、警告、罚款、处分D、警告、罚款、取消年度有关表彰评比资格
考题
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
考题
以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额由外汇局根据违法情节轻重确定，但最高不超过3万元人民币的是（）.A、逾期未履行申报或申报信息传送义务的；B、造成国际收支统计申报信息遗失的；C、误报、谎报、瞒报国际收支交易的；D、阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的
考题
中国居民通过境内金融机构与非中国居民发生的涉外收付款，应当（），及时、准确、全面地申报其国际收支交易情况。A、通过国家外汇管理局及其分支局B、通过该金融机构C、通过该金融机构向国家外汇管理局及其分支局D、通过国家外汇管理局及其分支局向该金融机构
考题
下列违反《国际收支统计申报办法》细则的，哪项不属于由外汇局视情节轻重对其单处或并处以警告、罚款处罚的行为（）.A、逾期未履行申报或申报信息传送义务的；B、造成国际收支统计申报信息遗失的；C、误报、谎报、瞒报国际收支交易的；D、对国际收支申报信息进行检查、审核的。
考题
多选题下列哪些违反《国际收支统计申报办法》及《国际收支统计申报办法实施细则》的，由外汇局视情节轻重对其单处或并处以警告、罚款处罚（）.A逾期未履行申报或申报信息传送义务的；B造成国际收支统计申报信息遗失的；C误报、谎报、瞒报国际收支交易的；D阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。
考题
单选题各类（）违反《国际收支统计申报办法》的，国家外汇管理局或其分支局可以根据情节给予警告、通报批评、罚款或者吊销经营外汇业务许可证。A
外资机构B
非金融机构C
申报主体D
金融机构
考题
单选题中国居民通过境内金融机构与非中国居民发生的涉外收付款，应当（），及时、准确、全面地申报其国际收支交易情况。A
通过国家外汇管理局及其分支局B
通过该金融机构C
通过该金融机构向国家外汇管理局及其分支局D
通过国家外汇管理局及其分支局向该金融机构
考题
单选题根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，违反规定或未经批准，擅自在外部单位兼职的，给予责任人（）处分。A
给予责任人通报批评；造成不良后果的，给予警告至记大过处分，可并处降低行员薪资等级；造成严重后果的，给予降级至开除处分。并处罚款B
警告至留用察看处分，可并处降低行员薪资等级；情节严重的，给予开除处分。并处罚款C
对责任人给予记过处分，可并处降低行员薪资等级；情节严重或造成不良后果的，给予记大过至开除处分。可并处罚款D
对责任人给予记大过处分，可并处降低行员薪资等级；情节严重或造成不良后果的，给予降级至开除处分。可并处罚款
考题
多选题以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1－5％且最高不超过3万元人民币的是（）.A逾期未履行申报或申报信息传送义务的；B造成国际收支统计申报信息遗失的；C误报、谎报、瞒报国际收支交易的；D阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。
考题
判断题中国境内各类金融机构应当直接向国家外汇管理局或其分支局申报其自营对外业务情况，包括其对外资产负债及其变动情况，相应的利润、利息收支情况，以及对外金融服务收支和其他收支情况；并履行与中国居民通过其进行国际收支统计申报活动有关的义务。A
对B
错
考题
单选题下列违反《国际收支统计申报办法》细则的，哪项不属于由外汇局视情节轻重对其单处或并处以警告、罚款处罚的行为（）.A
逾期未履行申报或申报信息传送义务的；B
造成国际收支统计申报信息遗失的；C
误报、谎报、瞒报国际收支交易的；D
对国际收支申报信息进行检查、审核的。
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