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多选题
根据突发事件（案件）实际情况，成立不同层次的调查专案组，调查前，专案组要制订调查方案，明确（）
A
调查目的
B
调查方式
C
调查内容
D
人员组成
参考答案
参考解析
解析：
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考题
关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,各银行业金融机构应厘清岗位职责,完善案防工作机制,做到()
A、由案发分支机构的上级机构成立专案组总体负责B、各案防部门积极参与C、照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作D、由案发分支机构成立专案组总体负责
考题
以下表述正确的有( )。A.涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖行政主管部门及其办案人员B.制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实C.调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据个案的具体情况，制订合理可行的调查取证方案D.调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据办案机构的具体情况，可以随时调整
考题
2014年3月10日，A县烟草专卖局接到群众举报，称在本县北郊某村有一处废弃的仓库，在2013年年底突然有人牵入了动力电线，夜间会听到机器运转的噪音，并经常在凌晨时分有微型面包车进出；在距离该村后山6公里的垃圾填埋场里，多次发现有装在尼龙编织袋中的烟末和白色的纸张，怀疑该处可能系非法卷烟制造窝点。在初步核实举报信息后，A县局分析认为该线索很有价值，确定该案系特别重大案件，决定联合公安部门成立专案组对该处废弃仓库展开进一步调查，并上报B市局。专案组下设三个调查小组分头进行调查，并制定了详细的调查取证方案。本案例中专案组制定的调查取证方案应明确哪些重点检查内容？（2分）
考题
2012年3月2日，甲市烟草专卖局接到群众举报，称在本市东郊某村有一处农家院，在两个多月前牵入了动力电线，夜间听到机器运转噪音，并经常在凌晨3点左右有四台微型面包车进出；在距离该村后山5公里的垃圾填埋场里，多次发现有装在黑色塑料袋中的烟末和长度不一的滤嘴棒，怀疑该处可能系非法卷烟制造窝点。在初步核实举报信息后，甲市烟草专卖局分析认为该线索很有价值，确定该案系特别重大案件，决定成立专案组对该农家院展开进一步调查。专案组决定联合公安部门共同进行调查，在调查组下面分设三个调查小组分头进行调查，并制定了详细的调查取证方案。本案例中专案组制定的是哪一环节的调查取证方案？该环节调查取证方案，应明确哪些重点检查内容？
考题
立案侦查后，可根据不同案件的特点和规模组建专案组。下列关于成立专案组的说法哪些是正确的（）A、对于重大、跨地市的案件，可成立支队主要领导挂帅的专案组，必要时请总队业务部门或主管领导参加B、对于重特大、跨省区的案件，可成立总队主管领导挂帅的专案组，必要时请部局业务部门参加C、需要其他警种配合的，可成立联合专案组D、涉案范围广、特别重大的案件，可由部局组织成立专案指挥协调组，统一指挥协调案件侦破工作
考题
多选题立案侦查后，可根据不同案件的特点和规模组建专案组。下列关于成立专案组的说法哪些是正确的（）A对于重大、跨地市的案件，可成立支队主要领导挂帅的专案组，必要时请总队业务部门或主管领导参加B对于重特大、跨省区的案件，可成立总队主管领导挂帅的专案组，必要时请部局业务部门参加C需要其他警种配合的，可成立联合专案组D涉案范围广、特别重大的案件，可由部局组织成立专案指挥协调组，统一指挥协调案件侦破工作
考题
判断题银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。A
对B
错
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