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多选题
客户存在以下哪些情况禁止办理“易速贷”业务（）
A
抵押物存在缺陷，难以变现的情况
B
异地小企业业务的情况；企业及主要控制人现有融资业务中存在不良及恶意违规的情况
C
企业经营状况较差，难以正常运营的情况
D
存在资金抽离主业、过度投资、涉及三角债等情况；主要经营者或实际控制人有吸毒、赌博、高利贷、涉黑等违法行为以及其他不良行为
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考题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务
考题
贷前准备流程不包括以下那点（）A、调阅客户受理信息登记表；B、查漏补缺，充分了解客户；C、画出客户业务流程（上下游关系）图，以及行业支付惯例（应收、应付情况）；D、客户存在主要问题，完成贷前准备表
考题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
考题
以下公司业务结算管理及对账存在问题的有（）。A、柜员未经授权为客户办理业务B、网点业务主管和柜员的工号、密码混用C、未与客户核实情况即办理业务D、与客户交接U-KEY证书手续存在不规范的现象
考题
单选题小企业客户做综合业务申报的信贷业务申请，授信品种为流动资金贷款，业务特征为速贷通，在评价授信岗保存信息时，系统校验“该客户已经存在生效额度，额度校验不通过”的原因是（）。A
正常业务校验。速贷通业务客户不能有生效额度。B
正常业务校验。客户额度已被占用。C
正常业务校验。客户需要重新申请额度。D
非正常业务校验。系统出现问题。
考题
多选题以下公司业务结算管理及对账存在问题的有（）。A柜员未经授权为客户办理业务B网点业务主管和柜员的工号、密码混用C未与客户核实情况即办理业务D与客户交接U-KEY证书手续存在不规范的现象
考题
单选题贷前准备流程不包括以下那点（）A
调阅客户受理信息登记表；B
查漏补缺，充分了解客户；C
画出客户业务流程（上下游关系）图，以及行业支付惯例（应收、应付情况）；D
客户存在主要问题，完成贷前准备表
考题
单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（）A
告知客户无法办理业务B
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务C
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
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