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多选题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
A

大额交易报告

B

可疑交易报告

C

现金流量报告

D

资产负债报告

参考答案

参考解析
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考题 承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构，包括证券公司和期货公司。()
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告
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考题 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务包括( )A.了解客户义务B.大额交易报告义务C.可疑交易报告义务D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E.保存记录义务
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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考题 请说出金融机构反洗钱可疑交易报告的报送程序?
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考题 金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。 A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易和可疑交易报告制度C、开展反洗钱培训和宣传工作D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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考题 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）A、大额交易报告B、可疑交易报告C、现金流量报告D、开户统计报告
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考题 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、现金流量报告D、资产负债报告
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务
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考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心
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考题 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易和可疑交易报告
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务D、保存记录义务
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考题 问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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考题 多选题金融机构应履行的反洗钱义务（）A了解客户义务B大额交易报告义务C可疑交易报告义务D制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E保存记录义务
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考题 填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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考题 多选题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）A大额交易报告B可疑交易报告C现金流量报告D开户统计报告
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考题 多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。A建立反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D开展反洗钱培训和宣传工作等
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考题 多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C大额资金交易报告和可疑交易报告义务D保存记录义务
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考题 多选题金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A了解客户义务；B大额交易报告义务；C可疑交易报告义务；D制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E保存记录义务
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考题 单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A 保监会B 中国人民银行C 政府D 中国反洗钱监测中心
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