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金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A、建立客户身份识别制度
- B、建立大额交易和可疑交易报告制度
- C、开展反洗钱培训和宣传工作
- D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
参考答案
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考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
考题
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
考题
多选题在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C特定非金融机构应履行的反洗钱义务D对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务
考题
单选题金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A
账户调查工作B
反洗钱义务C
洗钱工作D
上报工作程序
考题
单选题以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A
金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B
金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
考题
单选题金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。A
建立客户身份识别制度B
建立大额交易和可疑交易报告制度C
开展反洗钱培训和宣传工作D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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