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判断题
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。
A

对

B

错

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考题 中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
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考题 中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )A．正确B．错误
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考题 金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )A．正确B．错误
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考题 以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
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考题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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考题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。 A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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考题 金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（ ）
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考题 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（　　）
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考题 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
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考题 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
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考题 外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、中国反洗钱监测分析中心D、外交部
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考题 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C、对金融机构进行检查、调查D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
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考题 中国反洗钱监测分析中心有权要求金融机构及时补正人民币、外币大额和可疑交易报告。
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考题 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易
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考题 问答题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
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考题 判断题中国反洗钱监测分析中心有权要求金融机构及时补正人民币、外币大额和可疑交易报告。A 对B 错
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考题 判断题中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A 对B 错
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考题 判断题金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A 对B 错
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考题 单选题外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。A 国家外汇管理局B 中国人民银行C 中国反洗钱监测分析中心D 外交部
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考题 问答题金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
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考题 问答题金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
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考题 判断题客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A 对B 错
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