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判断题
洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。
A
对
B
错
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考题
下列行为涉嫌洗钱的行为有()A.提供资金帐户B.协助将财产转换为现金或金融票据C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
考题
非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的?（ ）A．携带集资款潜逃的B．挥霍集资款致使集资款无法返还的C．使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的D．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的
考题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、金融诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪
考题
乙起诉离婚时，才得知丈夫甲此前已着手隐匿并转移财产。关于甲、乙离婚的财产分割，下列哪一选项是错误的？ A、甲隐匿转移财产，分割财产时可少分或不分
B、就履行离婚财产分割协议事宜发生纠纷，乙可再起诉
C、离婚后发现甲还隐匿其他共同财产，乙可另诉再次分割财产
D、离婚后因发现甲还隐匿其他共同财产，乙再行起诉不受诉讼时效限制
考题
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.投资办产业
D.购置艺术品
E.第三支付平台
考题
根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列哪些情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的？（）A、明知没有归还能力而大量骗取资金的B、非法获取资金后逃跑的C、肆意挥霍骗取资金的D、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的E、抽逃、转移资金，隐匿财产，以逃避返还资金的F、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的G、其他非法占有资金、拒不返还的行为
考题
根据金融诈骗罪的有关规定，“以非法占有为目的”的特征有（）A、明知没有归还能力而大量骗取资金的B、非法获取资金后逃跑的C、肆意挥霍骗取资金的D、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的E、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的F、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的G、其他非法占有资金、拒不返还的行为
考题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪
考题
洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。A、实体企业B、互联网公司C、影子银行D、银行及其他金融机构
考题
单选题如果出现基金募集后被用于挥霍导致无法返还、抽逃募资款、转移募资款、携带募资款藏匿、伪造投资失败、用于违法犯罪活动等，都将会涉嫌（）。A
集资诈骗B
非法吸收公众存款C
骗取存款D
隐匿财产
考题
单选题乙起诉离婚时，才得知丈夫甲此前已着手隐匿并转移财产。关于甲、乙离婚的财产分割，下列哪一选项是错误的？（ ）[2016年真题]A
甲隐匿转移财产，分割财产时可少分或不分B
就履行离婚财产分割协议事宜发生纠纷，乙可再起诉C
离婚后发现甲还隐匿其他共同财产，乙可另诉再次分割财产D
离婚后因发现甲还隐匿其他共同财产，乙再行起诉不受诉讼时效限制
考题
多选题1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）A明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的E过失洗钱
考题
单选题金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）A
隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。B
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。C
犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。D
隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
考题
多选题下列对洗钱特征描述正确的是（）。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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